Instrutivo n.º 20/2020 de 9 de Dezembro de 2020 (Clique aqui, para consultar o Diploma completo)
TEMA: Sistema Financeiro
ASSUNTO:
– Relatório de Prevenção ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação
– Avaliação do Risco
– Ferramentas e Aplicativos Informáticos
PUBLICAÇÃO: 11-12-2020
EM VIGOR A: 11-12-2021
DESTINATÁRIOS: Instituições Financeiras