Etiqueta: branqueamentodecapitais

Artigo de Opinião, EUA, Publicações Externas, Venda de Divisas

Luanda Leaks: Caso arrisca fuga de dólares e queda do kwanza, IHS Markit

O diretor do departamento africano da consultora IHS Markit disse que a investigação ‘Luanda Leaks’ pode desencadear “um aumento da procura por euros e dólares para serem transferidos para fora de Angola”.

“As revelações podem levar a um aumento da procura de euros e dólares para serem transferidos para fora de Angola, já que os empresários estão preocupados com as consequências dos impactos da fiscalização das entidades ligadas a Isabel dos Santos”, disse Bryan Plamondon.

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Artigo de Opinião, EUA, Publicações Externas, Venda de Divisas

Banca angolana só vai importar dólares directamente dos EUA em 2021

Os 10 maiores bancos de Angola, que fazem 90 por cento das operações em moeda estrangeira, estão preparados para se submeterem aos testes.

Apenas em 2021 os bancos comerciais angolanos vão poder importar dólares directamente de instituições financeiras baseadas nos Estados Unidos da América (EUA). Esta previsão foi feita pelo presidente da Comissão Executiva do Banco Angolano de Investimentos (BAI), ao jornal Expansão, no final de Novembro.

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Artigo de Opinião, EUA, Publicações Externas, Venda de Divisas

Bancos continuam ‘bloqueados’ na importação de dólar dos EUA

Contrariamente à “euforia” que se instalou na sequência das declarações do governador do BNA sobre reposição da correspondência em dólar directamente dos EUA, vários bancos nacionais garantem que relação não passa de operações marginais de liquidação de cartas de crédito.

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Artigo de Opinião, Justiça, Publicações Externas

Parlamento angolano aprova lei que atualiza combate ao branqueamento de capitais

O parlamento angolano aprovou hoje, por unanimidade, a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição Massiva, que deixa as pessoas expostas politicamente (PEP) sujeitas a diligências reforçadas.

No novo diploma legislativo, aprovado com 177 votos a favor, sem votações contra e abstenções, são consideradas PEP os titulares de cargos públicos e parentes até à terceira geração.

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Artigo de Opinião, Justiça, Publicações Externas

Nova lei de combate ao branqueamento de capitais define pessoas politicamente expostas

Pela primeira vez o ordenamento jurídico angolano vai introduzir e definir as pessoas politicamente expostas, entre nacionais e estrangeiros. Para falar sobre o assunto, ouvimos o Governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, o jurista Carlos Feijó e o economista Carlos Rosado de Carvalho.

A nova lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao
terrorismo, que está em fase de conclusão para a sua aprovação na Assembleia Nacional, vai passar a contar com a definição das pessoas politicamente expostas, entre nacionais e estrangeiros.

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BNA, Corrupção, Processos Judiciais, Publicações Externas

Banco central angolano admite “insuficiências” na prevenção de branqueamento de capitais

O Banco Nacional de Angola (BNA) assumiu hoje que algumas instituições bancárias angolanas ainda apresentam “insuficiências” na prevenção de branqueamento de capitais, nomeadamente a “inexistência da declaração de origem e destino de fundos” e “matriz de risco não implementada”.

“Ainda prevalecem insuficiências no sistema de prevenção de branqueamento de capitais das instituições financeiras bancárias. Notamos que as instituições não têm mecanismos suficientes para avaliar e monitorar o risco do cliente”, disse hoje a chefe da divisão de Prevenção de Branqueamento de Capitais do BNA, Delmise Florentino.

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