Um total de 574 mil e 500 dólares foi apreendido terça-feira no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, por efectivos da Polícia Fiscal e da Administração Geral Tributária, quando o proprietário, um cidadão vietnamita, pretendia deixar o território nacional com o valor, até ao seu país.
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O Governo do Reino Unido emitiu, através do seu “Foreign Office” uma nota dirigida aos seus cidadãos sobre o elevado índice de criminalidade em Luanda, que considera uma cidade perigosa para nela se circular em determinadas áreas e períodos do dia.
Portugal também tem na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros o mesmo tipo de conselhos e advertências.
Os crimes praticados por clonagem de cartões Multicaixa em Angola dispararam em 2018, com dezenas de clientes, particulares e empresas, a serem lesados em valores que podem chegar aos milhões de kwanzas e com os bancos a furtarem-se à responsabilidade de devolver o dinheiro.
Os crimes atingem clientes de vários bancos e em alguns casos envolvem quantias avultadas. Só um cliente do Standard Bank viu ser-lhe subtraído da conta oito milhões Kz, em 26 movimentos num único fim-de-semana.
Continue reading “Crimes por clonagem de cartões Multicaixa aumentaram sete vezes durante o ano de 2018”
A criação de canais de denúncia nas empresas públicas e privadas, que garantam o anonimato, e de sistemas de controlo interno, são a melhor forma de evitar as fraudes e crimes de colarinho branco. As detenções de altos dirigentes são o sinal do novo rumo no combate aos crimes económicos, que registaram um aumento.
Continue reading “Denúncias apertam o cerco aos crimes de colarinho branco”
Os casos relacionados com crimes de natureza económica, como peculato, branqueamento de capitais, burla por defraudação, fraude financeira, fuga ao fisco, contrabando, especulação, venda e garimpo de diamantes estão a aumentar em Angola.
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O “The Wall Street Journal” revelou “como um alerta de um banco de Londres impediu o que podia ter sido um dos maiores assaltos de sempre a um banco central”, numa extensa reportagem sobre o “Caso 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola (BNA)”.
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